欧洲杯滚球平台召开董事会三届十六次会议

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确定年度奋斗目标

　　　珠海中国股份有限欧洲杯滚球平台电子科技有限欧洲杯滚球平台（以下简称：中国股份有限欧洲杯滚球平台电子）第三届董事会第十六次会议于2014年3月14日上午9时在力合股份有限欧洲杯滚球平台会议室召开，会议应到董事七人，实到董事四人。董事陈宇澄先生未能出席会议，对本次会议的议案进行了书面表决，委托许华钊先生到会。董事罗薇女士未能出席会议，委托贺捷先生到会、董事长高振先先生行使表决权。董事张东宝未能出席会议，委托别力子先生到会、董事长高振先先生行使表决权。欧洲杯滚球平台监事贾天喜先生、监事崔艳女士列席会议。

　　　总经理孙峰代表中国股份有限欧洲杯滚球平台电子经营班子做2013年度工作报告。客观的回顾了一年来的进步与成绩。中国股份有限欧洲杯滚球平台电子2013年利润增长了1.5倍，六年来首次实现营业利润盈利，完成年初制定的目标，标志着中国股份有限欧洲杯滚球平台电子迈入快速发展的轨道。2013年的中国股份有限欧洲杯滚球平台电子在技术上，求新求精。核心产品继续保持市场领先的地位，新产品冲入竞争的蓝海，充分发挥了研发的龙头作用。同时，加快标准化进程，提高中国股份有限欧洲杯滚球平台电子核心技术的影响力。在销售上，以强化产品宣传加强市场拓展，实现新客户销售贡献达一半以上；深化与客户间新产品、新技术、新开发的合作，为欧洲杯滚球平台持续稳定发展奠定基础。在生产管理上，以计划统领，以质量为核心，深化责任经营机制。生产效率提升效果明显，产品平均生产时间由原来的90天缩短为60天，物料供应质量提高4%，及时率明显改善，两厂实现赢利。

　　　注重内功，夯实管理基础。以全面预算为支点，坚持狠抓降低成本工作，2013年采购成本在2012年下降11%的基础上继续下降8%。以人为本，凝聚共识，树立积极向上的企业文化。制定《培训管理制度》，鼓励更多的员工参与专业、学历教育的学习，员工大专学历以上人员比例已达30%。以持续发展为目标，促进园区建设，提升资产收益。5号厂房投入使用，研发车间完成建设，园区环境得到改善。园区入驻企业达5家，园区资产利用率达80%以上，资产经营收益显著提高。

　　　报告深刻指出了中国股份有限欧洲杯滚球平台电子在发展中存在的问题，并针对问题合理制定了中国股份有限欧洲杯滚球平台电子2014年的工作目标与工作计划。确定2014年经营目标为销售额增加40%，利润增加17%。工作重点放在通过改变思维、方法创新，提升研发效率、销售达成等各业务的执行效率。

　　　最后，报告指出，2014年是充满希望的。虽然行业的竞争日益加剧，市场复杂多变，中国股份有限欧洲杯滚球平台仍有信心突破自我，实施创新，为顾客提供性价比更高的产品，为中国股份有限欧洲杯滚球平台电子谋求更大的发展。

　　　会议充分肯定了中国股份有限欧洲杯滚球平台电子取得的进步，还审议通过了，《2013年度财务决算报告与2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于申请核销资产的议案》、《2014年度欧洲杯滚球平台高级管理人员考核奖励的议案》等议案。

　　　同时召开中国股份有限欧洲杯滚球平台电子董事会四届一次会议，同意选举孙峰先生任欧洲杯滚球平台本届董事会董事长。同意欧洲杯滚球平台经营管理机构由5人组成，聘任欧洲杯滚球平台高级管理人员如下：李尤祥任总经理，陈建东任常务副总经理，王丽任副总经理，陈辉任副总经理，万敏任副总经理、财务总监、董事会秘书。欧洲杯滚球平台高级管理人员的任期至本届董事会届满，薪酬待遇执行欧洲杯滚球平台《高管人员薪酬与绩效考核管理制度》。